证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-065 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 嘉和美康（北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到 董事任勇先生和职工代表董事王春凤女士的辞任报告。因公司内部工作调整，任 勇先生拟辞去公司第五届董事会董事职务，辞任后，任勇先生仍然担任公司其他 职务；因个人原因，王春凤女士拟辞去公司第五届董事会职工代表董事职务，辞 任后，王春凤女士仍然担任公司其他职务。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议和职工代表大会， 分别审议通过了《关于补选王清先生为公司第五届董事会董事的议案》和《关于 补选任勇先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》，同意提名王清先生（简 历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止；同意选举任勇先生（简历见附件）为公司第五 届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审 ...