募资情况 - 公司向特定对象发行8000万股A股，每股50元，募集资金总额40亿元，净额39.6968682357亿元[5] 关联交易 - 过去12个月与中国航空工业集团及其下属企业关联交易累计4.183亿元，未达净资产绝对值5%[3][11] 资金使用 - 拟用3.933亿元募集资金对吉航公司增资，实施飞机维修服务保障项目[2][10] - 沈飞公司局部搬迁建设项目拟投入募集资金19.22亿元[7] - 复合材料生产线能力建设项目拟投入4.86亿元[7] - 钛合金生产线能力建设项目拟投入3.55亿元[7] 股权变动 - 增资后公司持有吉航公司股权比例由52.02%变为66.14%[2][10] 公司数据 - 截至2024年12月31日，吉航公司资产345,185.44万元，负债284,201.56万元，所有者权益60,983.88万元，营收151,585.95万元，净利润3,183.51万元[16] - 截至2025年6月30日，吉航公司资产342,188.45万元，负债281,602.46万元，所有者权益60,585.99万元，1 - 6月营收75,502.58万元，净利润 - 931.92万元[16] 评估情况 - 以2024年12月31日为基准，资产基础法评估吉航公司股东全部权益94,063.41万元，增值率54.24%；收益法评估96,374.70万元，增值率58.03%，采用资产基础法评估值[19] 其他信息 - 本次增资有助于吉航公司提升能力和竞争力，符合公司战略[24] - 吉航公司开设募集资金专项账户，规范管理使用增资款并披露信息[25] - 本次关联交易经董事会审议通过，关联董事回避表决[26] - 独立董事审议通过增资事项，保荐人无异议[27]