公司股本与股份 - 公司股份总数和已发行股份总数均为40,100万股，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门诉讼或自行诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[12] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[24] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[24] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与表决，关联交易议案依情况由出席会议非关联股东所持有效表决权总数过半数或三分之二以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[38] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[42] - 董事长接到提议后10日内召集和主持董事会会议[43] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[45] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员3名，其中独立董事2名，战略委员会成员3名，其中独立董事1名[45] 制度修订 - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 公司修订《公司章程》，删除或调整“监事会”和“监事”表述为“审计委员会”相关表述[2] - 公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等4项制度，修订《独立董事工作制度》等21项制度[60][61]