制度修订 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》等制度[1] - 修订后章程规定公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[3] - 采用发行股份方式增加注册资本，股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议[3] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，废止监事会议事规则、外汇衍生品交易业务管理制度等多项制度，新增董监高离职制度[18][19] 股东权益与责任 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东会、董事会决议[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董高监给公司造成损失时请求相关机构诉讼[4] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责，质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定，转让公司股份需遵守相关限制性规定和承诺[5] 审议权限 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%、被资助对象资产负债率超70%、最近12个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%、公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保、公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保等须股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上、公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上须股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元、交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[11] 会议相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事辞职或任期届满后承担忠实义务期限为1年[10] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会/审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[12] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事至少2名，每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[37][39][41] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议应当经半数以上监事通过[41] 其他规定 - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿债务或提供担保[16] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[16]