业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为23517.38万元[4] - 2024年扣非后归属于母公司所有者的净利润为18890.03万元[4] - 2024年末总股本为16284.72万股[6] - 假设情形2下，2025年归属于母公司普通股股东的净利润为24693.24万元[6] - 假设情形2下，2025年扣非后归属于母公司普通股股东的净利润为19834.53万元[6] - 2024 - 2026年归属于母公司普通股股东的净利润分别为23517.38、25869.11、28456.02万元[7] - 2024 - 2026年扣非后归属于母公司普通股股东的净利润分别为18890.03、20779.03、22856.93万元[7] - 2024 - 2026年基本每股收益分别为1.47、1.59、1.75元/股，2026年6月30日转股后为1.69元/股[7] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为32485.00万元[3] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募资项目利于提升核心竞争力和可持续发展能力[10] - 募集资金项目围绕主营业务，升级老旧产线，建立研发实验室[11] 风险与措施 - 发行后盈利增长无法覆盖债券利息，税后利润或下降[8] - 转股可能使总股本和净资产增加，摊薄相关指标[9] - 公司拟采取推进项目建设等措施填补回报被摊薄风险[15] 未来规划 - 加强研发和销售团队建设，引进优秀管理人才[19] 股东与高管承诺 - 主要股东承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[20] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费[21] - 全体董事、高管承诺薪酬、股权激励与填补回报措施挂钩[22]