公司治理结构调整 - 拟取消监事会，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[1] - 拟设置一名职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生[2] - 法定代表人由经理变更为总经理，辞任后三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司股份总数为571,424,768股，均为普通股[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 收购本公司股份后不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[7] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对违规股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关部门对违规董事、高管提起诉讼，特定情况可自己名义起诉[11] 交易与决策规则 - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[18][19] - 购买或出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18][19] - 公司为关联人提供担保等交易有相应审议和披露规定[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形2个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求董事会召开临时股东会[22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[23] 董事会相关 - 董事会由7至13名董事组成，独立董事不少于董事总人数三分之一，至少有一名会计专业人士[44] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议召开前10日书面通知，临时会议一般提前3日通知，紧急情况不受此限[48][49] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事等可提议召开董事会临时会议[48] 专门委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[55] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等，并向董事会提出建议[57] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等，并向董事会提出建议[57] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[58][59] - 副经理由经理提名，董事会聘任和解聘，副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘[59][60] - 公司设董事会秘书1名，负责会议筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等事宜[60] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[61] - 从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[61] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%[63][64] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[69] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[69][70] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[72]