公司结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 拟将董事会人数由7人调整为9人，独立董事3人不变，非独立董事调为6人，含一名职工代表董事[3] 股本相关 - 公司股份总数为14292.395万股，均为普通股[5] - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] 会议与决议 - 2025年10月29日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议[2] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额三分之一等情况，需2个月内召开临时股东会[11] 股权限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求相关诉讼[7] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[10] 股东提案 - 董事会、监事会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] 会议投票 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[16] - 股东会选举董事实行累积投票制[20] 董事任职 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[23] - 担任公司独立董事需具备五年以上相关工作经验[28] 委员会设置 - 董事会设置审计、战略与可持续发展（ESG）、提名及薪酬与考核委员会[30] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[30] 高管设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监1名[31] 监事任职 - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[32] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[33] 制度修订 - 拟修订23项内部治理制度，制定1项内部治理制度[42][43] - 9项修订制度需提交股东大会审议，15项无需提交[42][43]