公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会下设审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[1] - 修订《公司章程》需提交股东大会审议，明确法定代表人相关事宜[4][9] - 修订、制定部分治理制度，10项需股东大会审议，15项经董事会审议生效[5][6] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数45,000,000股，面额股每股1元[10] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[11] - 不同情形收购本公司股份有不同注销或转让时间规定[11] - 各类人员股份转让有时间和比例限制[11] 股东权益与决策 - 股东可请求撤销违规决议，特定股东可请求诉讼[12][13] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[14] - 多项重大事项需股东会或股东大会审议通过[15][16][17] 董事相关规定 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[25] - 董事长由董事会过半数选举产生，不设副董事长[25] - 董事任期三年，可连选连任，对公司负有忠实义务[23] - 董事辞职相关情况需按规定披露，忠实义务在一定期限内有效[24][25] 董事会运作 - 董事会行使多项职权，批准部分交易和担保事项[25][27] - 多种情形下应召开董事会临时会议[28] - 董事会会议需过半数董事出席，决议有通过比例要求[28] 独立董事规定 - 独立董事任职有资格限制，需每年自查独立性[29] - 行使部分职权和审议关联交易需全体独立董事过半数同意[30] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，定期开会[31] 公司财务与分红 - 公司按规定时间报送并披露年报和中期报告[34] - 法定公积金转增资本有留存比例要求[34] - 公司每年分配利润不少于可分配利润30%，优先现金分红[34] 公司其他事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施披露[35] - 聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[36] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序和规定[36][37][38]