证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2025-033 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，并同意提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，《河南羚锐制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律 ...