公司治理制度修订 - 公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》[3] - 拟修订部分治理制度，制定部分新治理制度，共涉及26项制度[6] - 《股东会议事规则》等9项制度需提交股东会审议，其余自董事会审议通过生效[7] 股东相关规定 - 股东会授权董事会决定发行新股，决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[14] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[15] 公司资本与股份 - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等五种[12] - 公司为增资发行新股，股东一般无优先认购权[12] - 股东依据股份份额获股利和其他利益分配[13] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构[18] - 特定交易达到标准之一、特定情形下需召开临时股东会[18][19] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈[19] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事[33] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上董事通过[34] - 董事会设置审计、提名等专门委员会，提案提交董事会审议[38] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[35] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[36] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事至少2名，会计专业人士任召集人[39] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[39] 高级管理人员相关 - 公司总经理、副总经理等为高级管理人员[42] 财务相关 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[43] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[45] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告[45] 其他 - 公司控股股东、实际控制人有多项权益规定[17] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露[44] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[45]