关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开的第 三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-033 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 3、星辉环保材料股份有限公司章程。 特此公告。 星辉环保材料股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月三十日 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新规定，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同 时对现行《公司章程》进行修订。主要修订条款请见本公告附件《星辉环保材料股 份有限公司章程修正案》，修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案 ...