公司股份与财务资助 - 公司设立时发行股份总数为7,378.92万股，面额股每股金额为壹元[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规人员提起诉讼[4] - 股东请求相关方提起诉讼，相关方拒绝或30日内未提起，股东可自行起诉[4] 股东会与董事会职权 - 股东会可选举和更换董事并决定报酬事项[6] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配等方案[6] - 股东会对公司增减持注册资本、发行债券等作出决议[6] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[6] 会议相关规定 - 股东大会和股东会召开地点为公司住所地或通知载明地点[6] - 股东大会和股东会提供网络投票方式为股东提供便利[6] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内给出书面反馈意见[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[7] 董事任职资格与选举 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[11] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[12] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[12] 董事会运作 - 董事长主持股东会和召集、主持董事会会议等[11] - 董事会决定公司重大问题应事先听取公司党组织的意见[11] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系不得行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[11] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[14] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[15] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[15] 其他规定 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[16] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[17] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[17] - 公司因特定事由解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[18]