委员会构成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一人，由独立董事担任并选举，报董事会批准[5] 委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每年至少召开一次会议，审查考评等情况[12] - 会议提前五日通知，特殊情况可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 薪酬与细则 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[9] - 细则制定和修改经董事会普通决议批准[19] 档案保管 - 会议记录、决议保管十年[14]