会议召开规则 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[7] - 特定情形可提议召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集主持会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[9] - 专门委员会会议公司会前3日提供资料信息[11] - 定期会议书面变更通知提前三日发出[12] 出席与委托规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续2次未出席且不委托视为不能履职[16] - 独立董事连续2次未出席且不委托应解除职务[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] 会议召开方式 - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[19] 表决规则 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保需三分之二以上同意[23] - 特定情形董事需回避表决[24][26] - 无关联董事过半数出席可开会，过半数通过决议[24][26] - 不足三人提交股东会审议[24][26] 利润分配决议流程 - 先通知出具审计报告草案，再作其他决议[26] 提案相关规则 - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[26][27] 会议记录与公告 - 会议记录含届次等内容，董事签字确认[29] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[30] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[31]