细则生效信息 - 本细则于2025年10月28日经中直股份第九届董事会第十一次会议审议通过并生效[3] 人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名，董事会秘书1名[6] 人员限制 - 兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的二分之一[6] 决策权限 - 非关联交易六项指标低于公司最近一期经审计对应指标10%，总经理可决定[11] - 日常交易合同金额低于规定比例，总经理可决定[11] - 关联交易金额低于规定标准，总经理可决定[12] - 股权投资出资总额低于5亿元，总经理可决定[12] - 12个月内累计捐赠项目金额低于100万元，总经理可决定[12] 会议相关 - 总经理办公会议原则上每月召开一至两次，必要时可开临时会议[14] - 总经理办公会记录一般保存十年[15] 沟通机制 - 总经理列席董事会并与董事会建立沟通协调机制[17] - 总经理向董事会报告生产经营等情况[17] - 总经理年初提交上年度工作报告并按需不定期报告[18] - 遇重大事项总经理等应第一时间向董事长报告并通知秘书[18] 细则说明 - 细则未尽事宜按相关法规和章程执行[20] - 细则与新法规或修订后章程抵触时以后者为准[20] - 细则经董事会审议批准生效，原规则废止[20] - 细则由董事会负责解释[21]