董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[5] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生[14] - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任[17][20] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[21] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应提交董事会审议批准[8] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上或与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易，由董事会审议批准[9] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[9] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等四种情况应在董事会审议通过后提交股东会审议[10] 会议规则 - 董事会每年至少在上下半年度各开一次定期会议[33] - 提议召开董事会临时会议应书面提议并载明相关事项，董事长10日内召集会议[34][35] - 召开董事会定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[37] - 董事会书面会议通知至少含会议时间、地点等内容[38] - 董事会定期会议通知发出后变更相关事项需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[39] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[43] - 董事委托他人出席需书面委托并载明相关内容[44] - 委托和受托出席董事会会议有多项原则限制[45] - 董事发言时间原则上不超过10分钟[48] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[50] - 董事会审议通过提案，须超全体董事人数过半数投赞成票[53] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可暂缓表决[54] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[52] - 会议主持人应在表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[53] 其他规则 - 委托理财相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[12] - 各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[21] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、二分之一以上独立董事或审计委员会可在提议召开临时董事会时提议案[27][21][34] - 其他向董事会提的议案应在会前10日送交董事会秘书[21] - 董事会表决票保存期限至少为十年[51] - 董事会会议档案保存期限为十年[62] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[64] - 董事长跟踪检查董事会决议实施情况，发现违规可要求高级管理人员纠正，不采纳意见可提请召开临时董事会[69] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[70] - 规则为公司章程附件，由董事会拟订，股东会审议批准[70] - 规则未尽事宜按国家法律、行政法规及公司章程规定执行[71] - 规则由董事会解释[72]