公 开 中航直升机股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （本实施细则经 2025 年 10 月 28 日召开的中航直升机股份有限公 司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于同日生效） 二〇二五年十月二十八日 第一章 总 则 第一条 为规范中航直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航直升机股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公 司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成与运行 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会委任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事长在独立董事委员中 提名，由委员的过半数选举产生或罢免。 1 ...