战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 召集人由非独立董事担任[6] - 任期与董事会任期一致[6] 会议召开 - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[16] - 定期会议提前3日发通知，临时会议提前1日发通知[17] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[21] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[25] - 委员每人一票表决权[26] - 集中审议、依次表决[27] 其他规则 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[35][36] - 会议记录等书面文件保存期不少于十年[31][32] - 决议实施违规可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[32]