会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[6] - 五种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][8][9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[8] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[15][18] - 表决实行一人一票[19] - 关联交易关联董事回避，表决权不计入总数[17] - 独立董事不委托非独立董事，一人不超两董事委托[17] - 担保等事项除全体过半，还需出席三分之二以上同意[23][35] - 董事回避时无关联董事过半可举行，决议无关联过半通过[25] 其他规定 - 会议记录和档案保存不少于10年[30][34] - 矛盾决议以形成时间在后为准[36] - 决议及时报交易所备案并披露，指定“巨潮资讯网”[36] - 规则股东会通过执行，修改亦同[41] - 二分之一以上与会或两名以上独董提议延期应采纳披露[26] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[24]