董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[4] - 最近三年受六种情形人士不得担任[4][5] - 董事会秘书由董事会聘任或解聘[5] 董事会秘书解聘与继任 - 特定情形下董事会应一个月内解聘[6] - 离任前需审查移交，离职后三个月内聘新秘书[8] - 空缺超三个月董事长代行，6个月内完成聘任[8] 董事会秘书职责 - 负责投资者关系管理、信息披露等职责[10][11] - 对公司负有忠实和勤勉义务[12][13] - 信息披露指派其或代行人员办理[13] 制度相关 - 修改情形包括法律修改抵触和董事会决定[16] - 未尽事宜依相关法律和章程执行[16] - 与强制性规定抵触时依相关执行[17] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[17] - 制度由董事会负责解释[17]