独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少包括一名有5年以上会计等专业岗位全职工作经验的会计专业人士[3][4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事补选与解职 - 因不符合任职资格等或辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11][12] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议召开股东会解除职务[12] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席[17] 职权行使规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[13][15] - 应披露关联交易等经全体过半数同意后提交董事会审议[15] - 披露财务会计报告等经审计委员会全体过半数同意后提交董事会审议[17] 信息披露与沟通 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 董事会会前可与秘书沟通提要求，公司应反馈落实情况[14] 公司支持措施 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 及时发董事会通知，不迟于规定期限提供资料[25] - 两名以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 承担聘请专业机构等费用[26] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并披露[26] - 可建立责任保险制度[26]