关联交易定义 - 关联人包括直接或间接控制公司、持股5%以上的自然人或法人等[5] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十二种类型[8][9] 关联交易原则 - 公司发生关联交易应保证合法性、必要性等并遵循四项原则[9] - 公司确认关联关系和处理关联交易应遵循五项基本原则[3] 交易合同要求 - 公司与关联人关联交易应签书面合同，内容明确具体[10] 资源保护措施 - 公司应防止股东及其关联人占用或转移公司资金等资源[10] 关联身份界定 - 关联董事包括交易对方、其直接或间接控制人等情形[13] - 关联股东包括交易对方、被交易对方直接或间接控制等情形[13] 审批权限划分 - 总经理审批权限：与关联自然人单笔交易低于30万元；与关联法人成交低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%或低于300万元[16] - 董事会审批权限：与关联自然人交易30万元以上；与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元[16] - 股东会审批权限：与关联人交易金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元[17] 特殊交易规定 - 公司向关联人买资产，成交价比账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因[18] - 公司为关联人担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上通过后交股东会[18] - 关联交易形成特别决议，须非关联股东有表决权股份数2/3以上通过[15] 日常交易要求 - 日常关联交易年度预计超金额需重新履行审议披露程序[22] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议披露义务[22] 特定交易流程 - 公司与董事等及其配偶关联交易，对外披露后交股东大会审议[24] - 公司与关联人共同出资设公司，全现金出资按比例定股权可豁免股东会审议[18] 制度相关说明 - 制度由公司董事会负责解释和修订[26] - 制度自股东会审议通过之日起生效[26] 公司与时间信息 - 公司为北京华峰测控技术股份有限公司[27] - 时间为2025年10月29日[27]