委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] - 下设工作组为日常办事机构[5] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，提前5日通知；临时会议提前2日通知[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 按需召开会议，通知含时间、地点等内容[12][13] - 讨论有关成员议题时当事人应回避[15] 职责与流程 - 负责制定公司董事及高级管理人员考核标准和薪酬政策[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议；高管薪酬分配方案报董事会批准[8] - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[10] 其他规定 - 会议有记录，由董事会秘书保存，通过议案及表决结果书面报董事会[15] - 出席和列席人员对所议事项保密[15] - 人数低于规定人数三分之二时董事会指定新委员[15] - 工作细则由董事会制订、修改和解释，经审议通过生效[17]