董事会秘书任职条件 - 任期三年，届满可续聘[3] - 犯罪剥夺政治权利执行期满未逾5年等多种情形不得担任[6][7] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内应聘任新秘书[7] - 出现规定情形一个月内解聘[8] 董事会秘书职责 - 组织筹备并列席董事会及股东会会议[12] - 为公司与上交所指定联络人，负责信息披露[16] - 协助董事会加强公司治理机制建设[16] - 负责投资者关系管理事务[16] - 协助制定公司资本市场发展战略[17] - 负责公司规范运作培训事务[17] - 提示董事、高管履行义务[17] 公司保障措施 - 为秘书履职提供便利条件[18] - 秘书空缺超三个月法定代表人代行，6个月内完成聘任[18] - 保证秘书参加上交所后续培训[18] 制度生效规则 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[20]