融资与交易决策 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开之日失效[6] - 公司在连续12个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[6] 担保与财务资助决策 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后提交股东会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需经董事会审议后提交股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议后提交股东会审议[7] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的财务资助事项需在董事会审议通过后提交股东会审议[12] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[14] - 董事会需在收到独立董事、审计委员会或提议股东召开临时股东会提议后10日内反馈意见[14][15][19] - 董事会同意召开临时股东会，需在做出决议后5日内发出通知[18][19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[17][19] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[20] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[22] 股东提案规则 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[24] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后2日内需向其他股东发出补充通知[24] 股东会通知与时间规定 - 年度股东会需在召开20日前通知股东，临时股东会需在召开15日前通知股东[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[29] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] 股东会投票规则 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[36] - 公司应在股东会召开2个交易日前，向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据[37] - 股东会股权登记日和网络投票开始日之间至少间隔2个交易日[37] - 公司应在股东会投票起始日的前一交易日，核对、确认网络投票信息的准确和完整[37] - 股东会现场投票结束后第2天，股东可通过信息公司网站查询有效投票结果[38] - 股票名义持有人征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日的9:15－15:00[39] - 证券公司、证金公司通过本所网络投票系统行使表决权的时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00[39] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[49] - 关联事项决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 其他规则 - 中小投资者指除董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[51] - 股东买入超规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权[51] - 征集人可公开请求股东委托其代为出席股东大会并行使权利，禁止有偿征集[52] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[53] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[45] - 每一发言人发言原则上每次不超五分钟，针对同一提案发言不超两次[44] - 股东以所持表决权股份数额行使表决权，一股份一票，但另有规定除外[51] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股向不特定对象发行优先股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[55] - 股东有权自决议做出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反《公司章程》的股东会决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[60] - 会议记录应保存期限不少于10年[64] - 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[68] 公司信息 - 公司为北京华峰测控技术股份有限公司[74] - 时间为2025年10月29日[74]