禾丰食品股份有限公司 对外担保管理制度 禾丰食品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司及公司控股子公司的对外担保行为，防范财务风险，维 护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，依据《民法典》《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（债务人）提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保。 第三章 对外担保的权限范围 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。应由股东会审批的对外 担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。 第六条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过： （一）公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资 产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 任何担保； （三）公司在一年内向他人提供担保 ...