禾丰食品股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月制定） 禾丰食品股份有限公司 子公司管理制度 第八条 公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员程序： 1 / 5 第一章 总则 第一条 为加强禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管 理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范运作和健 康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格主体的 公司，包括全资子公司和控股子公司。全资子公司，是指公司投资且在该子公司 中直接或间接合计持股比例为 100%。控股子公司，是指公司直接或间接持股比 例达到 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对子公司的组织 架构、资源配置、资产运营、投 ...