董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员且对公司和董事会负责[2] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，拟召开会议聘任需提前五日备案[5] - 特定情形下一个月内解聘秘书，空缺超三月董事长代行职责并半年内完成聘任[5][7] 职责与培训 - 秘书需履行信息披露等多项职责，候选人应参加资格培训，秘书原则上每年至少参加一次后续培训[9][13] 考核与报酬 - 董事会决定秘书报酬和奖惩，工作由董事会及薪酬与考核委员会考核[15] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[17]