浙江中力机械股份有限公司 董事会议事规则 浙江中力机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范浙江中力机械股份有限公司（下称"公司"）董事会议事程序， 提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《浙江中力机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生或更换，每届任期三年，任期届满可连选 连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。股东会可以决议解任 董事，决议作出之日解任生效。董事会对股东会负责。 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人。董事会设董事长 一人，以全体董事的过半数选举产生。 第六条 临时会议 1 浙江中力机械股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（即证券部），处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议 ...