浙江中力机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江中力机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书负责公司股东会和董事会 会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系 工作等事宜。 第三条 公司董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，可以公司 名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本制度的有关规定，承 ...