人员设置 - 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，任期三年可连聘连任[6][7] - 设副总经理、总经理助理若干，财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘[13] - 设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] 职责分工 - 副总经理协助总经理工作并对其负责[14] - 总经理助理就分管业务对总经理负责并定期报告[16] - 财务负责人就分管业务对总经理负责并定期报告[17] - 董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理等工作[18] 会议安排 - 高管办公会例会每半年召开一次，1/3以上高管提议等情况应立即召开[17] - 高管办公会定期会议需提前1天通知参会人员[23] - 高管办公会会议纪要保存期限不少于10年[23] 考核报告 - 董事会负责对总经理及其他高级管理人员绩效评价和考核[24] - 总经理每个会计年度至少向董事会提交一次书面《总经理工作报告》[28] - 重大事项总经理应及时向董事会报告[28] 生效修订 - 本细则经公司董事会审议批准后生效，修订也需经董事会审议批准[32]