董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议需提前10日书面通知[7][11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集，提前2日通知[11] - 定期会议变更需在原定会议召开日前3日发出书面通知[13] 董事会审议事项 - 重大交易事项涉及资产总额等多个条件达10%以上需审议[5] - 公司担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[30] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席等情况需书面说明并披露[29] - 董事对会议记录有不同意见可书面说明，未处理视为同意[42] 人员职责 - 董事长组织拟定公司中、长期发展规划提案[15] - 总经理拟订公司年度发展等计划提案[17] - 财务负责人拟订公司盈余分配方案[18] - 董事会秘书拟订公司章程修正案等提案[19] - 审计委员会提交财务会计报告等供董事会审议[20] 会议记录与决议 - 董事会会议记录保存不少于10年，应含会议时间等内容[40][42] - 非现场会议董事2日内寄表决书面文件原件[32] - 董事会决议由总经理落实，董事长督促，秘书汇报[48][51] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，由董事会制定修订，报股东会批准[53] - 规则表述“以上”“以下”含本数，“超过”“过”不含本数[53]