委员会构成 - 委员会由3名委员组成，独立董事不少于2名[5] - 委员经提名由董事会选举产生或更换[5] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[7] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，紧急可开临时会议[13] - 董事长或1/3以上委员可提议，召集人10日内召集[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须出席委员过半数通过[13] 委员管理 - 连续两次不出席会议可建议撤换[14] - 一名委员不得超2次接受委托[14] - 关联委员讨论关联议题应回避[14] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效施行，修订亦同[18]