会议召开规则 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 会议表决方式 - 实行一人一票，记名投票表决[3] 审议事项规定 - 特定事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[5] - 行使特别职权前需经会议审议且全体过半数同意[5] 会议安排与记录 - 由董事会秘书安排，记录保存不少于十年[7] - 记录含召开日期等，表决结果载明票数[8] 档案与制度 - 设会议档案，由董事会秘书保存至少十年[9] - 制度由董事会制定等，股东会通过后生效[10]