独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[6] - 公司设3名独立董事，至少包括1名会计专业人士[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚者不得担任[9] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[9] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东相关人员不得担任[11] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职人员相关人员不得担任[11] 独立董事提名与任期 - 董事会等持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[14] - 独立董事连任时间不超过6年，满6年后36个月内不得再被提名[15] 独立董事履职与监督 - 连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 董事中欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[17] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] - 行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[22] - 发现公司特定情形应履行尽职调查并报告，必要时聘请中介机构专项调查[23] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 应向年度股东会提交年度述职报告，报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25][26] - 出现特定情形，应向中国证监会等报告[29] - 2名以上独立董事认为会议材料不完整等可书面提延期，董事会应采纳[29] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介机构等费用由公司承担[30] - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[30] 其他规定 - 公司应健全独立董事与中小股东沟通机制[30] - 公司可建立独立董事责任保险制度[32] - 工作记录等资料应至少保存十年[32] - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[34] - 制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[34] - 本制度由公司董事会解释[34]