董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，职工代表董事1名[6] - 董事会专门委员会成员应为单数，不少于3名董事组成，过半数为独立董事[18] 融资与交易审批 - 董事会可依据公司年度股东会授权，决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 公司发生特定交易，董事会有权审批[7] - 公司与关联自然人、法人发生特定金额关联交易，需经独立董事同意后履行董事会审议程序[9] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[31] - 提议召开董事会临时会议应通过董事会秘书或直接向董事长提交书面提议，董事长应在十日内召集会议[31][32] - 董事会会议应当有过半数董事出席方可举行[38] 选举与聘任 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，提名委员会向董事会提建议[22] 职责与权限 - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[15] - 董事会审议除需由股东会批准以外的担保事项，需经全体董事过半数通过且须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[9] 规则修订 - 三种情形下董事会应修订规则，规则修改需经股东会审议批准[53]