会议信息 - 董事会会议于2025年10月28日召开，8名董事均亲自出席[2] - 同意于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会[18] 人事变动 - 免去熊涛董事会秘书职务，聘任陶镜吉为董事会秘书[7] 财务相关 - 公司综合授信额度增加10000万元，增至不超92000万元[8][10] - 向控股子公司信息技术公司提供不超1000万元财务资助[12] 制度修订 - 《公司章程》等多项制度修订议案获董事会通过，部分需股东大会审议[13][15] 报告审议 - 《公司2025年第三季度报告》审议通过[4]