募集资金相关 - 公司首次公开发行2480.00万股A股，发行价9.96元/股，募集资金总额247,008,000.00元，净额197,864,621.47元[2] - 截至2025年9月30日，固废低碳项目拟投入5275.49万元，实际累计投入2255.13万元；补充运营资金拟投入14510.97万元，实际投入14606.04万元[4] - 截至2025年9月30日，固废低碳项目剩余募集资金（含利息）3378.41万元[4] 项目进展及调整 - 固废低碳项目原预定2025年10月达到预定可使用状态，延期后2027年10月达到预定可使用状态[5][6] - 固废低碳项目原研究方向有4个，延期及新增后研究方向变为8个，新增5个，延期3个[5][6] - 募集资金使用进展较原计划延后，因公司谨慎推进避免成果缺乏竞争力[7] - 公司对部分募投研究方向优化调整，因国家政策环境变化和实际需求[8] - 好氧菌剂筛选及驯化研究延期，因需优化菌剂普适性与稳定性[9] - 存量垃圾治理及场地复生利用研究延期，因未形成有竞争力的系统性解决方案[9] 投资金额占比 - 项目延期及新增研究方向后设备购置投资金额为1860.19万元，占比35.26%[13] - 研发材料投资金额为1590.73万元，占比30.15%[13] - 人员费用投资金额为1184.26万元，占比22.45%[13] - 技术咨询费投资金额为340.31万元，占比6.45%[13] - 产学研合作费投资金额为300.00万元，占比5.69%[13] 公司实力 - 公司在固废污染防治领域拥有20余年技术积淀[21] - 公司拥有200余项专利、40余项软件著作权[21] - 公司参与了20余项行业标准的编制[21] - 公司在深圳和北京设有研发中心，具备完善自主研发创新体系[11] - 公司与政府、行业协会、高校及设计院等保持长期良好合作关系[11] 会议审议及评价 - 第四届审计委员会第七次会议审议通过相关议案，认为符合公司需求及规划[26] - 第四届董事会第十二次会议审议通过相关议案，认为未改变募集资金投资金额[26] - 保荐机构认为事项内容和审议程序符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情形[27] 项目意义及保障 - 募投项目延期至2027年10月，有利于优化资金投入产出效果，降本增效[23] - 新增固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究方向，符合公司发展战略[23] - 公司将加强募集资金使用的内外部监督，确保合法有效[24] - 募投项目虽无直接利润流入，但利于提高创新能力和工程质量[23] - 国家出台政策扶持环保产业，为项目营造良好宏观环境[23] - 项目延期是因外部环境变化及研发聚焦，避免盲目推进[23] - 新增研究方向满足公司整体规划和合理布局需求[23]