安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会" 或"委员会"）并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出 建议、方案。 第三条 战略委员会所作决议必须遵守《公司章程》、本细则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 战略委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第八条 当战略委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董 事会应及时增补新的委员人选。 第五条 战略委员会成员由 3 名董事组成，由公司董事会选举产 生，其中至少包括 1 名独立 ...