证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-047 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2025 年第三季 度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-049）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第五十九次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十九次 会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 ...