证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-090 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面方式送达，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中独立董事孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生以通讯方式出席）。本次会议由 董事长任君雷先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文件 的规定，会议的召集、召开合法有效。 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. ...