会议安排 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年10月29日召开[2] - 公司将于2025年11月28日14:30在上海松江区召开2025年第一次临时股东大会[9] 审议事项 - 会议审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 公司制定《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》，尚需提交股东大会审议[6] - 公司取消监事会，由董事会审计委员会承接职责，修订相关制度，部分需提交股东大会审议[7][8] 人事任命 - 董事会同意聘任任铭先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满[5]