证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-043 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三 季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公 司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发 出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、 罗军先生以及独 ...