证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-046 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一 次会议于 2025 年 10 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通 知及会议资料，于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。 出席本次会议的董事应到九人，实到八人，董事闫灵喜、周国臣、许建 华、徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会，董事曹 生利因个人原因未能出席本次会议。本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部 门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 会议议程如下： 1、审议《中航直升机股份有限公司 2025 年第三季度报告》； 2、审议《关于调整 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》； 3、审议《关于更换公司董事的议案》； 4、审议《关于修订<中航直升 ...