证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-059 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的议案》 经审议，董事会认为：公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募 投项目所需部分资金，后续定期以募集资金进行等额置换系公司依据募投项目实 际情况的操作处理，可以提高资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合相 关法律法规及规范性文件的要求。因此，董事会同意公司在募投项目实施期间， 使用自有资金支付募投项目部分款项 ...