证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-028 湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议的通知于 2025 年 10 月 24 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议由 公司董事长帅放文先生主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。 经全体董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制程序、内容和格式 符合相关文件的规定；2025 年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法 律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...