证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-049 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 29 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于向激励 对象授予 2024 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预 ...