证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-045 温州意华接插件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 10 月 29 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会 议通知已于 2025 年 10 月 23 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监 事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议： 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进 一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司 不再设置监事会，公司原监事会成员自公司股东大会审议通过之日起不再履行监 事职责，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 ...