证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-056 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次 会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电 子通信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎 松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 该议案已经公司审计委员会审议通过。 | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作细则》 | | 2 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | | 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | | 4 | 《董事会提名委员会工作细则》 | | 5 | 《董事会战略委员会工作细则》 | | 6 | 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 ...