证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-074 经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 23 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会 议由董事长蔡彬女士 ...